На Буковині експосадовця газової компанії підозрюють у відмиванні понад 7 млн грн
На Буковині колишньому посадовцю газової компанії інкримінують відмивання понад 7 млн грн. Про це 10 лютого повідомляє Офіс генпрокурора. За…
Позначка: відмивання грошей
У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами
Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської…
ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією
ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані…
У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем
Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні…